安全建议 | 资金盘项目ETDP转移5000ETH跑路事件详情分析

ETDP 项目涉嫌诈骗,转移了 5000 多个以太坊,同时无法联系到项目方,怀疑已经跑路

ETDP 项目涉嫌诈骗,转移了 5000 多个以太坊,同时无法联系到项目方,怀疑已经跑路

一、 背景

近日,零时科技区块链安全情报中心监控到相关预警信息,称「ETDP 项目涉嫌诈骗,转移了 5000 多个以太坊,同时无法联系到项目方,怀疑已经跑路」。收到消息后,零时科技安全团队及时根据情报搜索更多相关信息,根据社区用户提供的线索,找到ETDP项目相关钱包地址并进行了标记,及时加入监控平台实时监控项目方资金的转移动态,截止发稿时间已有4700多个以太坊被转移到 Bitstamp交易所。

ETDP项目相关信息如下,通过收集项目相关信息证明,此项目打着跟imtoken合作的旗号,号称模式相同,智能合约,无人工干预,全自动分配,利用大家对imtoken的信任欺骗用户以太坊。

欺骗

早在12月8日IMtoken社区就有用户举报ETDP项目存在问题,并且有大量用户跟帖,声称自己被骗。

12月8日当日,项目方从钱包地址0xe291bb52301c99d50e63ca558869853eb5b6f4f6转移单笔为5160个ETH的转账,到钱包0xe1d9c35f0863b82ec1fedcd1f5ca0c17c19dc1c3中,之后再未发生资金转移。

(下图来自imtoken社区) 转移

随后,IMtoken社区官方也发布了相关预警。

预警

二、 资金转移溯源分析

首先,12月8日,项目方从钱包地址0xe291bb52301c99d50e63ca558869853eb5b6f4f6发起一笔5160个ETH的转账到钱包0xe1d9c35f0863b82ec1fedcd1f5ca0c17c19dc1c3中,之后再未发生资金转移。

之后,在2019年12月15日下午18:22:47开始,钱包0xe1d9c35f0863b82ec1fedcd1f5ca0c17c19dc1c3中转移资产到了四个主要钱包,如图所示。转移的钱包地址为:

0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c
0x406804e9e8bbdc3ce01f33b675418e9c2e096932
0x434f682f93cde13221cc9cd430f0ad6370f1f623
0x8afc7d7ad4b52ba4bbe9baefad8e91d33f46ff57

转移

继续跟进,项目方将其中3个地址中的ETH汇聚到了一个地址: 0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c中。

(示意如下)

0x406804e9e8bbdc3ce01f33b675418e9c2e096932
0x434f682f93cde13221cc9cd430f0ad6370f1f623
0x8afc7d7ad4b52ba4bbe9baefad8e91d33f46ff57

->  0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c

转移

最后,也就是现在,钱包0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c中的ETH已经全部转移到Bitstamp交易所中,如下图所示。

转移

最后总结一下,ETDP项目跑路资金溯源全过程如下图:

溯源

三、 如何识别资金盘

通过零时科技区块链安全情报中心的数据收集及分析,我们发现了一些传销资金盘的惯用套路,整理如下:

    1.以高收益高回报为诱饵
    2.项目信息均为假信息
    3.服务器、域名无备案,且为较新注册
    4.打着去中心化、安全透明的幌子,实际为中心化项目
    5.虚假宣传,碰瓷各种行业内知名项目
    6.分级推广拉人头模式
    7.社区化营销,互相洗脑
    8.线上线下无脑喊单

最后,零时科技安全团队也提醒广大用户请务必擦亮双眼,天下无免费午餐,也不会掉馅儿饼,希望广大用户提高风险意识,加强网络安全意识,不要因为贪图利益参与资金盘项目。如果你发现了资金盘项目,可以发送邮件到support@noneage.com向我们举报,共同创建安全、健康的区块链生态发展环境。

本文由深入浅出区块链社区合作伙伴 - 零时科技安全团队提供。

深入浅出区块链 - 打造高质量区块链技术博客,学习区块链技术都来这里,关注知乎微博 掌握区块链技术动态。

本文参与登链社区写作激励计划 ,好文好收益,欢迎正在阅读的你也加入。

  • 发表于 2019-12-17 10:41
  • 阅读 ( 2314 )
  • 学分 ( 20 )
  • 分类:安全/漏洞

0 条评论

请先 登录 后评论
零时科技
零时科技

零时科技

26 篇文章, 551 学分