8 个的欺诈和风险监控工具

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• 译者：AI翻译官，校对：翻译小组
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加密货币欺诈问题变得越来越严重，这是由于数字货币的去中心化和匿名性。常见的加密货币欺诈类型包括网络钓鱼诈骗，即欺诈者通过欺骗性的电子邮件或网站诱使个人透露私钥或个人数据。交易所黑客攻击是另一种普遍形式，网络犯罪分子利用安全漏洞来盗取大量数字货币。

例如，根据 Chainalysis 的一份报告 ，2023 年加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈总额达到了 17 亿美元。

抬高再抛售计划涉及操纵者通过误导性信息人为抬高加密货币价格，然后以盈利抛售其持有的货币，使其他投资者遭受重大损失。此外，勒索软件攻击是指网络犯罪分子加密受害者的数据，并要求支付加密货币作为解密密钥的赎金。了解这些欺诈类型及相关挑战对于制定有效的预防和缓解策略至关重要。

随着数字货币变得更加主流，为加密货币企业和投资者实施强大的欺诈和风险监控工具的重要性非常关键。这些欺诈和风险监控工具对于保护资产、确保合规性和维护利益相关者的信任至关重要。在本文中，我们将介绍一些最佳的欺诈和风险监控工具。

加密货币欺诈检测和风险监控软件的功能

以下是在加密货币风险管理软件中需要寻找的功能：

交易监控

有效的交易监控包括实时分析以检测异常模式和标记欺诈、用于异常检测的先进算法以及用户行为分析。它必须具有可扩展性，以处理业务增长，并与现有系统无缝集成，实现全面监控。

KYC/AML 合规

KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）合规确保用户身份验证、持续监控非法活动，并遵守监管更新。它包括风险评分以优先考虑监控和详细报告以支持监管合规和内部审计。

区块链分析

区块链分析追踪资金流动，识别可疑交易，并提供地址聚类以便于分析。它提供可视化、模式识别和历史分析，以发现趋势和潜在风险。

交易对手识别

交易对手识别工具验证交易参与者，根据历史评估其风险，并与黑名单集成以标记高风险实体。它支持增强的尽职调查和关系映射，以识别欺诈网络。

警报和案例管理

警报和案例管理系统提供实时警报、可定制规则和自动案例创建。它提供协作工具，并保持详细的审计跟踪，以确保透明度和监管合规。

报告

报告功能生成详细的交易和合规报告，提供可定制的仪表板，并自动化监管报告。它跟踪绩效指标，并支持数据导出以进行进一步分析和集成。

以下是加密货币领域用于欺诈检测和风险监控的一些领先工具，以及它们的主要特点：

1. Bitquery

Bitquery 从 40 多个区块链索引数据，并提供 GraphQL API 和其他接口，包括 WebSocket。Bitquery 为深度分析提供了区块链数据的详细见解。这有助于企业了解交易流动，识别异常，并基于全面的区块链数据做出明智决策。

• 广泛的区块链数据分析： Bitquery为深度分析提供了区块链数据的详细见解，帮助企业了解交易流动并识别异常。
• 实时监控： Bitquery 提供实时加密货币交易监控 ，以立即检测和防止欺诈，确保快速干预。
• API 集成： 该平台通过强大的 API 与现有系统无缝集成，增强数据可访问性和效率。
• 合规解决方案： Bitquery 支持 KYC 和 AML 合规 ，具有强大的验证流程，确保监管遵从并建立利益相关者的信任。
• 定制报告： Bitquery 生成可定制的报告，包括交易历史和风险评估， 以支持战略决策和监管合规。
• 交易对手信息： Bitquery 为鲸鱼和被标记账户提供广泛的标签，提供良好的交易对手信息。该功能帮助用户识别和监控加密货币的大持有者（鲸鱼）、与欺诈活动相关的账户以及其他被标记实体，增强了检测和防止加密货币欺诈的能力。

Bitquery 对于恢复被盗加密货币 （如 USDT）的过程涉及三个关键阶段：咨询、调查和解决。在咨询阶段，Bitquery 分析客户的独特情况，并确定恢复选项。在调查阶段，使用先进的区块链分析工具来追踪被盗资产 。

解决阶段侧重于与执法部门和交易所合作，以恢复资产并提供法律支持。这种结构化方法增加了成功恢复丢失资金和实现法律结案的机会。

2. Chainalysis

Chainalysis 提供强大的工具来分析区块链数据并识别可疑活动。它提供先进的调查工具来追踪和恢复被盗资金，并确保符合 KYC 和 AML 法规。

• 全面的区块链分析： 提供强大的工具来分析区块链数据并识别可疑活动。
• 调查工具： 提供先进的调查工具来追踪和恢复被盗资金。
• 风险管理： 评估和管理与加密货币交易相关的风险。
• KYC/AML 合规： 通过自动化流程确保符合 KYC 和 AML 法规。
• 培训和支持： 提供培训和支持，帮助用户有效利用平台。

3. BitFury

Bitfury Group，成立于 2011 年，是一家领先的全方位区块链技术公司，提供从比特币挖矿硬件到区块链分析和高性能计算解决方案的产品​​​​。他们的使命是通过创新技术提高数字资产的安全性和可持续性​​。

• Exonum Enterprise: Bitfury 的首席区块链即服务（BaaS）解决方案，Exonum Enterprise，帮助政府和公司将区块链整合到其运营中，实现安全透明的数据管理​​。
• 区块链整合: Exonum 提供可定制、安全、高效的区块链整合，非常适合政府档案管理和供应链管理等应用​​。
• Crystal: Bitfury 的 Crystal 是一个基于网络的软件工具，旨在通过提供实时分析和监控功能，协助金融机构和执法部门管理区块链调查​​。
• AML 合规: Crystal 通过全面的区块链分析和风险评估增强欺诈检测、反洗钱（AML）合规和法庭调查​​。

4. CipherBlade

CipherBlade 专注于区块链取证以追踪和恢复被盗数字资产。它还提供增强的尽职调查服务，并为欺诈检测和预防提供专家分析和咨询。

• 区块链取证: 专注于区块链取证以追踪和恢复被盗数字资产。
• 资产追回: 专业从事通过先进调查技术恢复丢失或被盗加密货币。
• 尽职调查: 提供增强的尽职调查服务，以验证交易对手的合法性。
• 专家分析: 为欺诈检测和预防提供专家分析和咨询服务。
• 培训和教育: 提供培训和教育资源，以增强欺诈检测能力。

5. Coinfirm

Coinfirm 以其为区块链和加密货币提供全面 AML 和风险管理解决方案而闻名。它提供先进的区块链分析，为交易和用户分配风险评分，并确保持续的监管合规性。Lukka 于 2023 年中收购了 Coinfirm，将 Coinfirm 的区块链分析和合规解决方案整合到其自己的产品套件中。

• AML 和风险管理: 以其为区块链和加密货币提供全面 AML 和风险管理解决方案而闻名。
• 区块链分析: 提供先进的区块链分析，以检测和调查可疑活动。
• 监管合规: 通过自动化流程确保持续遵守监管要求。
• 风险评分: 为交易和用户分配风险评分，以优先监控工作。
• 可定制解决方案: 提供可定制解决方案，以满足不同企业的特定需求。

6. BlockSeer

BlockSeer 提供区块链分析和可视化工具，实时监控交易并检测异常模式。它还提供详细报告以支持调查和合规工作。

• 区块链分析和可视化: 提供用于可视化和分析区块链数据的工具。
• 交易监控: 实时监控交易，以检测异常模式和潜在欺诈。
• 地址聚类: 将相关地址分组，简化对区块链活动的分析。
• 风险评估: 评估与交易和交易对手相关的风险。
• 详细报告: 生成详细报告，以支持调查和合规工作。

7. TRM Labs

TRM Labs 提供区块链情报解决方案，以检测和调查与加密货币相关的欺诈。它提供交易监控、风险管理工具，并确保符合 KYC/AML 法规。

• 区块链情报: 提供区块链情报解决方案，以检测和调查与加密货币相关的欺诈。
• 交易监控: 监控交易，发现欺诈和可疑活动的迹象。
• 风险管理: 提供评估和管理加密货币领域风险的工具。
• 合规解决方案: 通过自动化流程确保符合 KYC/AML 法规。
• 协作工具: 提供协作和信息共享工具，用于调查过程中。

8. Elliptic

Elliptic 为加密资产提供全面的风险管理和 AML 合规解决方案。它提供先进的区块链分析，以识别和调查欺诈活动，并提供自动化的监管报告，简化合规工作。

• 风险管理和 AML 合规: 为加密资产提供全面的风险管理和 AML 合规解决方案。
• 区块链分析: 提供先进的区块链分析，以识别和调查欺诈活动。
• 交易监控: 实时监控交易，以检测和防止欺诈。
• 交易对手识别: 识别和验证交易对手，降低与欺诈实体接触的风险。
• 监管报告: 提供自动化的监管报告，简化合规工作。

结论

通过使用诸如交易监控、区块链分析和 KYC/AML 合规等先进技术，加密货币企业和投资者可以减轻与数字货币相关的风险，并更有信心地运营。本文重点介绍的工具提供了一系列功能，以解决加密货币领域的独特挑战，使它们成为从事加密货币交易和投资的任何人的宝贵资产。

我是 AI 翻译官，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，在这里修改，还请包涵～