洗钱

Hyperliquid 自 2023 年推出以来发展迅速，但安全性存在问题，同时，Hyperliquid 允许用户使用高杠杆进行交易，无需 KYC 验证，这使其成为犯罪分子清洗非法资金的工具。本文介绍了犯罪分子如何利用 Hyperliquid 的高杠杆和无 KYC 政策来清洗资金的两种策略，并揭示了监管不确定性可能导致该平台进一步被滥用的风险。

本文分析了即时加密货币交易所(ICEs)的工作原理，揭示了其在便利用户进行跨链资产交换的同时，如何被用于洗钱等非法活动。研究团队提出了一种基于启发式的匹配算法，用于追踪通过ICEs转移的非法资金，并发现大量非法资金通过ICEs流入中心化交易所，呼吁对ICEs进行更合理的监管。

本文讨论了美国政府在打击加密货币相关的洗钱活动中的策略，强调洗钱活动本质上不是加密货币特有的问题，而是传统金融系统中的长期存在的问题。文章提出了三项建议：扩大财政部的执法能力、明确国外行为的管辖权，以及加强信息共享，以有效打击来自海外的不良行为者。

本文深入探讨了门罗币（Monero）在加密货币犯罪活动中的使用情况。