ETDP 项目涉嫌诈骗,转移了 5000 多个以太坊,同时无法联系到项目方,怀疑已经跑路
ETDP 项目涉嫌诈骗,转移了 5000 多个以太坊,同时无法联系到项目方,怀疑已经跑路
近日,零时科技区块链安全情报中心监控到相关预警信息,称「ETDP 项目涉嫌诈骗,转移了 5000 多个以太坊,同时无法联系到项目方,怀疑已经跑路」。收到消息后,零时科技安全团队及时根据情报搜索更多相关信息,根据社区用户提供的线索,找到ETDP项目相关钱包地址并进行了标记,及时加入监控平台实时监控项目方资金的转移动态,截止发稿时间已有4700多个以太坊被转移到 Bitstamp交易所。
ETDP项目相关信息如下,通过收集项目相关信息证明,此项目打着跟imtoken合作的旗号,号称模式相同,智能合约,无人工干预,全自动分配,利用大家对imtoken的信任欺骗用户以太坊。
早在12月8日IMtoken社区就有用户举报ETDP项目存在问题,并且有大量用户跟帖,声称自己被骗。
12月8日当日,项目方从钱包地址0xe291bb52301c99d50e63ca558869853eb5b6f4f6转移单笔为5160个ETH的转账,到钱包0xe1d9c35f0863b82ec1fedcd1f5ca0c17c19dc1c3中,之后再未发生资金转移。
(下图来自imtoken社区)
随后,IMtoken社区官方也发布了相关预警。
首先,12月8日,项目方从钱包地址0xe291bb52301c99d50e63ca558869853eb5b6f4f6发起一笔5160个ETH的转账到钱包0xe1d9c35f0863b82ec1fedcd1f5ca0c17c19dc1c3中,之后再未发生资金转移。
之后,在2019年12月15日下午18:22:47开始,钱包0xe1d9c35f0863b82ec1fedcd1f5ca0c17c19dc1c3中转移资产到了四个主要钱包,如图所示。转移的钱包地址为:
0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c
0x406804e9e8bbdc3ce01f33b675418e9c2e096932
0x434f682f93cde13221cc9cd430f0ad6370f1f623
0x8afc7d7ad4b52ba4bbe9baefad8e91d33f46ff57
继续跟进,项目方将其中3个地址中的ETH汇聚到了一个地址: 0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c
中。
(示意如下)
0x406804e9e8bbdc3ce01f33b675418e9c2e096932
0x434f682f93cde13221cc9cd430f0ad6370f1f623
0x8afc7d7ad4b52ba4bbe9baefad8e91d33f46ff57
-> 0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c
最后,也就是现在,钱包0x447919febef973c7c77df3ad9995ef0747f46d0c中的ETH已经全部转移到Bitstamp交易所中,如下图所示。
最后总结一下,ETDP项目跑路资金溯源全过程如下图:
通过零时科技区块链安全情报中心的数据收集及分析,我们发现了一些传销资金盘的惯用套路,整理如下:
1.以高收益高回报为诱饵
2.项目信息均为假信息
3.服务器、域名无备案,且为较新注册
4.打着去中心化、安全透明的幌子,实际为中心化项目
5.虚假宣传,碰瓷各种行业内知名项目
6.分级推广拉人头模式
7.社区化营销,互相洗脑
8.线上线下无脑喊单
最后,零时科技安全团队也提醒广大用户请务必擦亮双眼,天下无免费午餐,也不会掉馅儿饼,希望广大用户提高风险意识,加强网络安全意识,不要因为贪图利益参与资金盘项目。如果你发现了资金盘项目,可以发送邮件到support@noneage.com向我们举报,共同创建安全、健康的区块链生态发展环境。
本文由深入浅出区块链社区合作伙伴 - 零时科技安全团队提供。
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