2025年5月22日，Sui 区块链上的去中心化交易所（DEX）Cetus Protocol 报告称其流动性池因遭攻击者利用而损失超过2亿美元。这次攻击极具破坏性，如同其他类似事件，表明区块链安全和可疑交易监控工具的必要性。借助区块链监控工具，分析人员可以追踪和分析资金流动、钱包地址，并洞察交易者行为。

本文将介绍十大区块链监控工具，帮助用户及时掌握信息、发现异常并在多个区块链网络中保持透明度。

Bitquery 出品的 Moneyflow

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MoneyFlow 是 Bitquery 开发的区块链分析工具，专用于可视化和监控区块链上的资金流动。它具有用户友好的界面，使普通用户和专业人士都能轻松追踪加密货币交易并理解复杂的资金流，无需技术背景。 <!--StartFragment-->

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Moneyflow 的主要功能：

交易可视化：Moneyflow 提供图形界面，展示资金在不同地址之间的流动，帮助用户直观理解原始交易数据中难以看清的复杂交易模式。

剥离链分析：Moneyflow 支持剥离链分析，这是一种追踪被拆分为多个小额交易的大额加密资金的方法，帮助揭示资金真实来源。

实体识别：可识别并分类钱包地址，如中心化交易所、DeFi 协议或恶意行为者，提高调查准确性，区分正常与可疑活动。

多链支持：支持包括 Ethereum、Arbitrum、BSC 等多个 EVM 兼容链上的交易分析。

交易追踪：可输入交易哈希或钱包地址，展示10层以上的详细资金流向图，揭示资产从源头到目的地的全过程。

地址监控：分析指定地址以：

• 查看历史交易模式
• 识别相关联地址及常见交易对象
• 监控余额变化趋势

Chainalysis

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Chainalysis 是一个区块链数据平台，帮助用户发现并调查可疑加密货币活动。它是一种区块链取证分析工具，将复杂数据转化为可视化报告和警报，便于追踪被盗或非法资金。支持包括 BTC、ETH、USDT、LTC 在内的多个区块链。

它监控区块链活动的方式如下：

公开链数据收集：收集并存储所有公开交易数据，包括地址、时间戳、金额和代币类型。

地址聚类分析：使用先进算法将可能属于同一实体的多个地址归类，便于识别多地址操作行为。

实体标签标注：与交易所合作，为钱包地址打标签，提高身份识别效率。

行为分析与风险评分：对交易模式进行分析并赋予风险等级，识别与非法活动相关的地址。

Nansen

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Nansen 是一个区块链分析平台，它结合了链上数据和庞大的带标签钱包地址数据库。该平台帮助用户发现新的机会，追踪加密货币世界的资金流向，在研究时进行尽职调查，并通过实时仪表盘和警报保护他们的投资组合。

以下是一些功能：

Nansen 分析器：用户可以分析单个地址和实体。它全面概述了钱包或实体的历史持仓和代币盈亏情况。用户还可以查看单个地址的主要交易对手和交易历史记录。

代币监控：使用 Nansen，用户可以了解特定代币的买卖情况。他们可以全面了解代币及其持有者的动向。他们还可以访问重要指标，从而了解不同区块链上代币持有者的行为。这使用户可以追踪重要交易，监控大额持有者的活动，并评估对事件发生时的反应。

识别和监控巨鲸：Nansen 帮助用户在几秒钟内识别并标记重要的钱包。它使用名为“智能分段”的功能实现这一点。用户输入所需的条件，它会自动识别符合条件的以太坊地址，并相应地标记它们。然后会创建一个钱包地址列表，并不断刷新以确保其更新。

区块链生态系统：通过 Nansen，用户可以访问链上指标，从而深入了解各个区块链生态系统的活动及其整体采用情况和增长情况。用户可以跟踪以下重要数据点：

• 每日活跃地址
• 每日交易量
• 各实体7天及历史用户数量
• 各实体7天及历史交易量
• 已部署智能合约
• 对比ETH表现

加密货币和 DeFi 投资组合追踪：Nansen Portfolio 允许用户追踪 47 条区块链和 400 多个协议中的多个钱包、持仓和 DeFi 仓位。这使得用户可以轻松监控任何地址的加密货币投资组合。

Dune

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Dune Analytics 是一款区块链工具，允许用户查询区块链数据并创建交互式仪表板以可视化数据。Dune 允许用户查询、可视化和共享与各种区块链、代币、钱包和协议相关的数据。

Dune 的主要功能：

Web 应用：Dune Web 应用有助于简化区块链分析，允许用户查询数据、构建仪表板、可视化洞察并与团队协作。Dune AI、数据上传、警报和轻松共享等功能有助于将原始数据转化为可操作的情报。

广泛的数据目录：Dune 为各种区块链提供数据。其数据目录包含每个区块链的原始数据、解码数据和抽象数据表。

Dune API：Dune Analytics 为开发人员提供各种端点，从低级可自定义选项到高级预设端点，应有尽有。

查询引擎：Dune 的查询引擎是一款专为区块链数据分析打造的专用查询引擎，它扩展了一套全面的函数和运算符，支持对数据进行广泛的操作，包括算术运算、字符串操作和日期时间计算，以满足区块链分析的需求。

警报：Dune 支持警报功能，允许用户接收基于任何查询的通知。这些警报会在每次查询运行时触发，并通过电子邮件或 Webhook 发送。

AnChain.AI

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AnChain.AI 是一个由人工智能驱动的区块链安全平台，专注于检测和预防区块链上的欺诈和黑客攻击。它旨在重新定义区块链生态系统中的金融犯罪调查、反欺诈措施和合规性。它为组织提供监控、调查和保护区块链交易、钱包和实体的能力。

AnChain.AI 的主要功能：

AI 驱动的自动追踪：自动追踪功能允许调查人员评估区块链上从交易起源到终端的交易，从而减少手动构建交易历史记录所需的时间。

Web3 安全套件：AnChain.AI 拥有一套 Web3 安全套件，旨在检测和监控钱包、交易和实体。它提供对区块链活动的实时洞察，帮助用户识别恶意行为者并降低风险。

监管合规工具：它还提供合规工具，利用 AI 确保交易监控的顺畅，并帮助企业和组织满足监管要求，同时降低非法活动的风险。

Glassnode

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Glassnode 是一个区块链数据和智能平台，为用户提供全面的链上和财务指标，从而提供对加密货币市场的整体和情境化视图。

Glassnode 的主要功能

链上指标库：Glassnode 拥有丰富的链上指标库，为用户提供对链上和财务活动的全面洞察。

Glassnode Studio：Glassnode Studio 是一个直观的平台，允许用户通过自定义仪表板和图表可视化数据。它提供高级图表工具和用于组织指标的仪表板，使用户能够根据自身需求自定义分析。

高性能 API：Glassnode 还提供 API，方便用户轻松访问实时和历史数据，这些数据可与交易系统和分析平台集成。

专家研究和洞察：借助 Glassnode 的洞察，用户可以获得情境化的市场分析，例如新闻通讯和各种生态系统的研究。

警报：Glassnode 还允许用户针对特定指标设置自定义警报，并在满足条件时通过电子邮件或 Telegram 及时接收更新。

Messari

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Messari 是一个专业的加密货币分析平台，专注于市场情报、协议研究和数据筛选。它被机构投资者和 DeFi 分析师广泛使用。

Messari 的功能：

融资数据库：Messari 通过其全面的数据库，为用户提供全面的项目、交易所和融资信息，该数据库包含数千种加密资产和项目以及数百家交易所的详细数据。

市场数据：它还为用户提供市场数据，用户可以跟踪不同交易所的交易对、资产的实时价格、交易量和市值数据。

实时事件跟踪：Messari 还提供一套治理工具，帮助用户通过可自定义的信息流随时了解重要动态。

Messari AI：Messari AI 的工具可帮助用户提升发现和跟踪资产的能力。

图表分析和新闻：Messari 还提供集成的图表工具，供用户进行技术分析。

Arkham Intelligence

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Arkham Intelligence 是一个区块链分析平台，利用人工智能为用户提供有关加密货币交易和活动的宝贵见解。它监控资金流向，识别关键参与者，并识别区块链生态系统中的模式。

Arkham Intelligence 的主要功能

仪表板：仪表板为用户提供区块链活动的全面概览。用户可以使用它来监控代币数据、查看价格图表、分析交易流并识别主要持有者。

Intel Exchange：Intel Exchange 功能是一个用户可以买卖链上情报的市场。用户可以通过赏金系统请求有关区块链实体的信息。

警报：Arkham 拥有警报功能，用户可以使用它来设置特定区块链活动的实时通知。警报可以根据交易规模、代币类型和涉及的实体等参数进行自定义。

可视化工具：Arkham 的可视化工具以可视化的方式呈现区块链交易及其实体之间的关系。借助可视化工具，用户可以探索交易网络、应用筛选条件并识别区块链中的模式。

DeFiLlama

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DeFiLlama 是一个开源分析平台，提供 DeFi 生态系统的全面数据。它聚合了来自多个区块链网络的各种 DeFi 协议的信息，并通过提供诸如总锁定价值 (TVL)、收益率、借贷利率等指标来提供给用户。

DeFiLlama 的主要功能

总锁定价值 (TVL) 聚合：DeFiLlama 监控众多区块链网络上各种 DeFi 协议的总锁定价值，包括以太坊、Solana、Avalanche 和 Arbitrum。

多链支持：它支持跨多个区块链的数据聚合，从而为用户提供 DeFi 格局的统一视图。

开源：它是领先的开源分析平台，由贡献者社区维护。这使其具有透明度，并确保用户可以验证信息的准确性。

仪表盘：DeFiLlama 拥有用户友好的仪表盘，可显示各种指标，包括 DeFi 锁定总价值、Dex 交易量、永续合约交易量、ETF 流入量等。这些功能可帮助用户正确分析和发现趋势。

Tenderly

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Tenderly 是一个 Web3 开发平台，为用户提供一套工具，帮助他们简化智能合约的开发和部署。它具有调试、测试、监控以及用于构建和运行 dApp 的基础设施等功能。

Tenderly 的主要功能：

虚拟测试网：Tenderly 的虚拟测试网是模拟的区块链网络，旨在为 dApp 开发的各个阶段复制真实网络。它们可以用作无风险的开发和阶段性基础设施，无需使用真实的加密货币或资产即可跟踪真实的网络状态。

调试器：Tenderly 调试器是一款深入研究区块链交易的工具。它展示了交易执行的复杂性，使查找和修复问题更加简单。

模拟器 UI：Tenderly 模拟器 UI 在模拟交易时为用户提供类似 IDE 的体验。用户可以从头开始构建交易，也可以将现有交易加载到交易模拟器中，调整输入，并覆盖状态变量或智能合约代码。它允许用户验证错误修复、调整交易参数以及排查现有交易的问题。

无限水龙头：Tenderly 的测试网配备无限水龙头，用户可以利用它向任何账户充值或发送任意数量的原生代币和 ERC-20 代币。

公共浏览器：公共浏览器为用户提供可视化功能，方便用户管理其测试网活动。

Gas 分析器：Gas 分析器为用户提供 Gas 消耗明细，展示合约中每个函数在执行过程中的 Gas 消耗情况。