AscendEX黑客攻击事件资金流向分析

2月18日ChainAegis消息，此前AscendEX交易所的黑客开始洗钱。

1. 事件背景

2021年12月12日UTC事件22:00，AscendEX交易所（前身为BitMax交易所）的热钱包遭到黑客攻击，导致该交易所的热钱包流失了价值约7700万美元的加密货币损失，其中主要涉及了ETH（6000万美元）、BSC（920万美元）和Polygon链（850万美元）。AscendEX交易所AscendEX交易所成立于2018年7月，注册地是新加坡。攻击发生后，AscendEX团队立刻停止了存款与提现，并称会向关联用户全额退款。

2.黑客地址

黑客通过攻击热钱包的方式，将AscendEX热钱包分多笔共转入5条主链中，地址如下：

3.地址画像

以太坊上损失的代币约占比总损失金额的77%，下图为该黑客的token资金转移模式，可清晰看出，该地址操作交易所热钱包被攻击地址0x98...23Dd（Bitmax 3）及一些其他地址多次向黑客地址转入大额且多种代币后，黑客又分多次将收到的代币转入至0x9e....cecd地址。除该地址外，资金还流入了0x5629d0f06a984dab5f062aa8bb0eab75b94e7bf6地址以及0x70dcf33ca09bd87bb2a301280331406ed32c8a0，上述地址推测为黑客本人/同伙资金转移中转地址，经过多轮资金转移后，该笔资金已经被转移至Binance、Kucoin、OKex、Huobi等多家交易所。

图 1 ChainAegis平台交易图谱：黑客以太坊主要地址

4.资金异动

黑客在北京时间2月18日下午出现洗钱行为，通过0x70DcF33Ca09bd87bb2A301280331406ebD32C8A0地址在Uniswap上兑换了大量ERC20代币（详见下图），后将代币转移至0x73326B6764187b7176ED3C00109Ddc1e6264EB8b地址（AscendEX Hacker 2）账户。

图 2 2月18日通过Uniswap洗钱

图 3 洗钱后汇总至黑客地址2

3.安全事件

SharkTeam提醒您，在涉足区块链项目时请提高警惕，选择更稳定、更安全，且经过完备多轮审计的公链和项目，切不可将您的资产置于风险之中，沦为黑客的提款机。

SharkTeam作为领先的区块链安全服务团队，为开发者提供智能合约审计服务。智能合约审计服务由人工审计和自动化审计构成，满足不同客户需求，独家实现覆盖高级语言层、虚拟机层、区块链层、业务逻辑层四个方面近两百项审计内容，全面保障智能合约安全。

Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg

Telegram：https://t.me/sharkteamorg

更多区块链安全资讯与行业分析，点击下方链接查看

D查查｜链上风险核查