香港会议期间,SharkTeam发布“链上安全分析研究报告”

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  • 更新于 2023-04-13 21:20
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在香港Web3嘉年华会议期间,SharkTeam发布了“链上安全分析研究报告”,与参会嘉宾和Web3用户针对链上安全和链上数据分析进行了深入交流。随着加密货币的不断发展,其匿名性和资金难以收回等特点,以及加密货币立法尚不健全的情况,被越来越多的不法分子用来做为洗钱的工具。AML(反洗钱)由阻止非

在香港Web3嘉年华会议期间,SharkTeam发布了“链上安全分析研究报告”,与参会嘉宾和Web3用户针对链上安全和链上数据分析进行了深入交流。

随着加密货币的不断发展,其匿名性和资金难以收回等特点,以及加密货币立法尚不健全的情况,被越来越多的不法分子用来做为洗钱的工具。 AML(反洗钱)由阻止非法资金流通和洗钱的条例与法律组成。从古至今打击非法犯罪行为都没有间断,而“洗钱”这一概念只有约100多年的历史。 1989年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)正式成立。该组织是国际金融监管机构为提高加密货币在金融市场的合法性,保护消费者利益和防范洗钱犯罪活动而制定的一套标准和指导原则。各国政府都要求对加密货币交易所、钱包提供商等加密货币金融机构在反洗钱方面加强防范措施。从2015年到2022年,加密货币洗钱总数达677亿美元之多,洗钱数目令人瞠目。从2020年开始洗钱金额以每年67%的速度不断增加,到2022年达到238亿美元,加密货币反洗钱行动势在必行。

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近年来,加密货币网络钓鱼事件频发,损失不计其数。 2022年10月,名为Monkey Drainer的网络钓鱼诈骗组织窃取了数百万美金价值的以太币。网络钓鱼攻击类型多样,随着技术的不断发展,还可以托管各种恶意软件和勒索软件,让人防不胜防。

2022年SharkTeam共监测到80多起Rug Pull事件,共造成了超过9000万美元的损失。其中8月是Rug pull发生最高频的月份,共发生了16起Rug Pull事件,损失超过370万美元。在Web3世界,项目多到让人眼花缭乱,这些项目良莠不齐,有的极具投资价值,有的则随时会崩盘或跑路。投资者到底如何分辨这些项目的好坏呢,尤其是怎么识别随时会跑路的Rug Pull项目呢?

如上,AML、钓鱼、Rugpull等都是链上安全分析可以帮助解决的问题。详见本报告【链上安全分析研究报告】,一一为您解答!

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报告分为五大章节:第一章重点介绍反洗钱(AML);第二章重点介绍钓鱼攻击的链上行为分析;第三章重点介绍如何识别Rugpull项目;第四章重点介绍DeFi\&CeFi的数据表现情况;第五章重点介绍NFT\&GameFi的数据表现情况。

【完整报告】下载:

链接: https://pan.baidu.com/s/1yfl7IsGC8haKzhihJfmqtA?pwd=llsn

提取码: llsn

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