在香港Web3嘉年华会议期间,SharkTeam发布了“链上安全分析研究报告”,与参会嘉宾和Web3用户针对链上安全和链上数据分析进行了深入交流。随着加密货币的不断发展,其匿名性和资金难以收回等特点,以及加密货币立法尚不健全的情况,被越来越多的不法分子用来做为洗钱的工具。AML(反洗钱)由阻止非
在香港Web3嘉年华会议期间,SharkTeam发布了“链上安全分析研究报告”,与参会嘉宾和Web3用户针对链上安全和链上数据分析进行了深入交流。
随着加密货币的不断发展,其匿名性和资金难以收回等特点,以及加密货币立法尚不健全的情况,被越来越多的不法分子用来做为洗钱的工具。 AML(反洗钱)由阻止非法资金流通和洗钱的条例与法律组成。从古至今打击非法犯罪行为都没有间断,而“洗钱”这一概念只有约100多年的历史。 1989年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)正式成立。该组织是国际金融监管机构为提高加密货币在金融市场的合法性,保护消费者利益和防范洗钱犯罪活动而制定的一套标准和指导原则。各国政府都要求对加密货币交易所、钱包提供商等加密货币金融机构在反洗钱方面加强防范措施。从2015年到2022年,加密货币洗钱总数达677亿美元之多,洗钱数目令人瞠目。从2020年开始洗钱金额以每年67%的速度不断增加,到2022年达到238亿美元,加密货币反洗钱行动势在必行。
近年来,加密货币网络钓鱼事件频发,损失不计其数。 2022年10月,名为Monkey Drainer的网络钓鱼诈骗组织窃取了数百万美金价值的以太币。网络钓鱼攻击类型多样,随着技术的不断发展,还可以托管各种恶意软件和勒索软件,让人防不胜防。
2022年SharkTeam共监测到80多起Rug Pull事件,共造成了超过9000万美元的损失。其中8月是Rug pull发生最高频的月份,共发生了16起Rug Pull事件,损失超过370万美元。在Web3世界,项目多到让人眼花缭乱,这些项目良莠不齐,有的极具投资价值,有的则随时会崩盘或跑路。投资者到底如何分辨这些项目的好坏呢,尤其是怎么识别随时会跑路的Rug Pull项目呢?
如上,AML、钓鱼、Rugpull等都是链上安全分析可以帮助解决的问题。详见本报告【链上安全分析研究报告】,一一为您解答!
报告分为五大章节:第一章重点介绍反洗钱(AML);第二章重点介绍钓鱼攻击的链上行为分析;第三章重点介绍如何识别Rugpull项目;第四章重点介绍DeFi\&CeFi的数据表现情况;第五章重点介绍NFT\&GameFi的数据表现情况。
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SharkTeam的愿景是全面保护Web3世界的安全。团队由来自世界各地的经验丰富的安全专业人士和高级研究人员组成,精通区块链和智能合约的底层理论,提供包括智能合约审计、链上分析、应急响应等服务。已与区块链生态系统各个领域的关键参与者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、Huobi Global、imToken、ChainIDE等建立长期合作关系。
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