Roman Storm 面临着长达四十五年的联邦监狱刑期。他的罪行是什么？编写开源代码。
Storm 帮助构建了 Tornado Cash，这是一种让用户在以太坊区块链上进行私密交易的工具。用户在向另一方付款时可能需要隐私有很多原因：避免公开、降低被黑客攻击的风险、对政治上不受欢迎的事业做出贡献，或确保人权活动家或记者的安全。Storm 本人是一位政治难民；在 2008 年抗议俄罗斯入侵格鲁吉亚之后，他受到了俄罗斯联邦安全局的迫害，之后逃往美国并成为公民。但事实证明，他与政府的麻烦才刚刚开始。
Tornado Cash 工具不受任何中央机构管理。Roman Storm 无法控制代码或通过它运行的资产。然而，纽约南区检察官声称，仅仅开发这种工具，允许其他人进行点对点交易，就构成了一项犯罪阴谋，即经营“未经许可的货币传输业务”。这就像试图将制造福特汽车的行为定为犯罪，因为有人可能会驾驶野马参与银行抢劫。
政府的案件不仅仅是延伸了法律，它还破坏了法律。相关的刑法，即 18 USC § 1960，是三十多年前颁布的，旨在监管那些通过从一方接收资金并将其传递给另一方来实际传输资金的金融机构。但 Tornado Cash 及其开发者并非金融机构：与银行不同，他们根本不接收资金或控制第三方的交易。相反，Tornado Cash 是一种自主代码，允许交易直接从一方到另一方进行，无需任何中介机构。
多年来，财政部一直承认发布软件的开发者不是货币传输者。2014 年，奥巴马政府财政部解释说，“软件的生产和分发，本身并不构成价值的接受和传输。” 2019 年，财政部进一步解释说，对用户加密货币的“完全独立控制”是确定中介机构是否为《银行保密法》下的货币传输者的关键因素。像 Tornado Cash 这样的非托管“混合器”的提供商，如果他们只是“软件供应商”，不“接受……并重新传输”加密货币，则不是货币传输者。法院通常也认为对传输资产的“控制”是一个实际门槛。在之前的每一个联邦 Section 1960 案件中，都存在这个要素。但在这里却没有。
正如参议员 Wyden (D-OR) 和 Lummis (R-WY) 在去年的一封跨党派谴责信中提出的那样，“司法部采取与另一个联邦机构相反的注册要求的解释，是非常令人担忧的。这使得普通美国人难以确定他们的法律义务是什么。”
是什么导致了政府的巨大转变？2021 年，拜登政府开始了由 Elizabeth Warren 指导的“加密货币战争”，政府的每个触角都动用自己的权力来扼杀一个新兴产业。SDNY 的行动应被视为这一更大战略的一部分，包括 SEC 主席 Gary Gensler 毫无根据的执法行动（此后被新任 SEC 撤回）、OCC/FDIC 策划的 Project Chokepoint 2.0（此后被特朗普新任命的人员撤回）、IRS 荒谬的 DeFi 经纪人规则（此后被国会和特朗普总统推翻），甚至包括对 Tornado Cash 本身的制裁（此后被第五巡回法院驳回并被特朗普财政部撤销）。
为了执行政府的反加密货币战略，但面对一堆不利的判例法，SDNY 检察官转变了策略：如果 Storm 本人没有违反该法规，也许他们仍然可以因合谋违反该法规而逮捕他。
事情变得完全像奥威尔式小说一样：在法庭上，SDNY 检察官反复辩称，他们对 Storm 的指控只需要“一般意图”，即便利使用 Tornado Cash 的人进行的犯罪交易，而无需证明 Storm 特别打算促进或配合任何特定的犯罪或罪犯。但在 2024 年 12 月，拜登司法部在一封信中悄悄要求国会“澄清”该法规，以支持他们认为明确的解释。与具有如此重大影响的类似信函不同，司法部没有将这封信上传到其网站，从而让加密货币倡导者在几个月后才在国会记录的蛛网中偶然发现它。不用说，如果法律已经强制执行了这条规则，就不需要澄清了。但 SDNY 想要根据对法律的新解释来定罪 Storm，同时游说国会追溯性地修改法律以验证这种做法。这不是正义；这是一种欺骗。
本月早些时候，司法部发布了一份全面的政策备忘录，谴责了 Storm 正在遭受的那种监管过度行为，这使得起诉的非理性变得更加明显。该备忘录结束了拜登司法部针对数字资产的“监管武器化”运动，关闭了国家加密货币执法小组，并指示司法部检察官停止在该领域“叠加监管框架”。至关重要的是，该备忘录禁止根据 Section 1960 的注册条款（这是针对 Storm 的主要指控之一）提起诉讼，除非检察官能够证明故意、有意识地违反了注册要求。该备忘录再清楚不过了：“司法部不是数字资产监管机构。”
然而，纽约南区并没有收到这个信息。截至撰写本文时，针对 Roman Storm 的案件仍未撤销。 在撤销之前，所有的加密货币和每个软件开发人员都面临风险。
Storm 不是银行家、经纪人或犯罪策划者。他是一位软件开发人员。指控他经营洗钱企业就像逮捕苹果公司首席执行官蒂姆·库克，因为每天可能有成千上万起犯罪是通过 iPhone 犯下的。刑法要求的不仅仅是巧妙的理论；它要求公平通知、正当程序和实际罪责。不允许检察官窥视 पहले前明确的联邦法律，并在字里行间凭空捏造起诉书。
在现实世界中，此类责任问题已经解决了几个世纪。正如 DeFi Education Fund 在其在 Storm 案件中提交的精彩的法庭之友陈述中写道，“一般来说，汽车制造商不对使用其车辆作为武器的司机负责；建筑公司不对使用其办公楼进行欺诈的企业负责。” 否则，发明家不敢发明，制造商也不敢出售他们的商品，如果他们要对人们使用它们所犯下的每一项罪行负责。
同样的概念适用于加密货币、开源和人工智能，所有这些都是人类蓬勃发展的关键驱动力。如果我们的法律体系为第三方的使用和滥用建立了无限的责任，这些技术将永远无法发挥其潜力。对 Storm 的起诉不是一个孤立的边缘案例——它甚至不是一个“仅仅”关于加密货币的案例。通过坚持他们毫无根据的理论，SDNY 可能会破坏美国作为全球技术强国的地位。
需要明确的是：我们支持总统消除跨国犯罪组织的崇高目标。实际的 洗钱，特别是支持有组织犯罪和恐怖主义的洗钱，应在法律允许的最大范围内进行调查和起诉。但政府拥有许多有效的、合法的工具可供使用；发明“货币传输”的新定义不是其中之一。
白宫已经宣布结束加密货币战争，司法部也同意。但这一信息尚未传到纽约南区。就像被遗忘的岛屿上的最后一名士兵一样，这个司法部的独立前哨仍在继续打一场其他人都已经放弃的战争。是时候让他们退缩了。
