以太坊（ETH）开源情报调查工具

ibederov_en
发布于 2022-08-20 23:27
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本文介绍了以太坊（ETH）的开源情报（OSINT）研究方法和技术，包括使用Etherscan、Blockchair、Tokenview等区块链浏览器，以及Ethtective、GraphSense、Maltego CE和Breadcrumbs.app等可视化工具。

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**以太坊 (ETH)** 是世界上第二流行的加密货币，也是一个基于智能合约（smart contracts）的区块链创建去中心化在线服务的平台。第二种加密货币的概念由其创建者 Vitalik Buterin 在 2013 年底提出，该网络于 2015 年 7 月 30 日启动。在本文中，我们将研究 OSINT 专家在其工作中使用的简单以太坊研究方法和技术。

我们了解 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等加密货币研究工具的有效性。但是，在我们的文章中，我们始终尝试最大限度地强调使用每个人都可以使用的免费数据源。

## 让我们从列出流行的 **以太坊** 区块链浏览器开始。

以太坊区块链的主要浏览器是 **Etherscan** 服务 \[ [https://etherscan.io](https://etherscan.io/) ]

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务必花几分钟时间在该平台上注册，因为这将为你打开接收有关交易和以太坊加密钱包的高级机会。顺便说一句，早在 2020 年，Etherscan 就推出了一套 AI 系统，用于将先前与非法活动相关的 token 和钱包列入黑名单。

作为替代浏览器，我们可以推荐：**Blockchair** \[ [https://blockchair.com/ru](https://blockchair.com/ru) ] 和 **Blockchair Chrome 扩展程序** \[ [https://chrome.google.com/webstore/detail/blockchair/fhhkkooikehnkaodebbfnkinedlllcfk](https://chrome.google.com/webstore/detail/blockchair/fhhkkooikehnkaodebbfnkinedlllcfk) ]

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**Tokenview** \[ [https://tokenview.com](https://tokenview.com/) ]

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## 以上所有浏览器都患有相同的疾病——缺乏用于以太坊加密货币钱包之间交易的内置可视化系统。因此，你必须使用表格信息。

你可以使用以下服务来纠正这种烦人的误解：

**Ethtective** \[ [https://www.ethtective.com](https://www.ethtective.com/) ]

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/0rPMwiyF2bHsxfvKz.png)

**GraphSense**，但在这里你需要特别配合手鼓跳舞。但是，如果你可以联系到开发人员，那么有机会使用 SaaS 模型获得对其云的演示访问权限 \[ [https://graphsense.info](https://graphsense.info/), [https://github.com/graphsense](https://github.com/graphsense) ]

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/0o7BKkEzmTG3ltv4w.png)

当然，还有 **Maltego CE** 与连接的免费 **Tatum Blockchain Explorer** 模块，它允许你探索比特币、以太坊、莱特币、比特币现金和狗狗币等加密货币的交易 \[ [https://www.maltego.com](https://www.maltego.com/) ]

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/05gGFvNHQYHhjIi4t.png)

另一个有趣的加密研究工具是 **Breadcrumbs.app** \[ [http://breadcrumbs.app](http://breadcrumbs.app/) ]。不幸的是，该工具是共享软件，但即使是免费版本在功能上也不逊于之前讨论的 Ethtective。

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Breadcrumbs.app 将显示该地址是否属于特定的交易所、服务或诈骗项目。显示所有传入和传出交易的 AML 特征。**Breadcrumbs.app Chrome 扩展程序** \[ [https://chrome.google.com/webstore/detail/breadcrumbs-blockchain-in/dlnalaneihafdkdcekejdekiclgdghka](https://chrome.google.com/webstore/detail/breadcrumbs-blockchain-in/dlnalaneihafdkdcekejdekiclgdghka) ]

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**SpiderFoot** 工具，旨在侦察 Web 资源，将为加密钱包的研究提供一个小机会。\[ [https://www.spiderfoot.net/](https://www.spiderfoot.net/) ]

我们转向识别以太坊加密钱包。有关特定钱包所有权的官方数据来源是 **Etherscan** 浏览器，以及基于其数据的 **Ethtective** 可视化工具。

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## 除了官方来源外，你还可以使用 Google Dorks 收集有关以太坊钱包所有权的数据。

例如，Dork **\[0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32 -block\]** 允许你通过从其删除不必要的公共区块链来清理搜索结果。

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/0d7kg8QsEoVNgLfJO.png)

Dork **\[site:etherscan.io 0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32\]** 允许你在选定的网站上搜索有关加密钱包的信息。

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/00nc7rXvAzSa5dmO3.png)

Dork **\[site:** [**https://docs.google.com/spreadsheets**](https://docs.google.com/spreadsheets) **Bounty intext:”** [**@gmail**](http://twitter.com/gmail) **.com”** ](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/0*xTbJk0GIaKp81-ku.png)

## 用于评分以太坊加密钱包的服务。

**Vivigle** \[ [https://vivigle.com/](https://vivigle.com/) ]。一个区块链浏览器，允许你识别和标记相关实体。

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/1Vx5iKaDHJ8UAOE1OIqsOOQ.png)

## 已在欺诈性交易或恶意软件分发中使用过的以太坊加密钱包的黑名单。

此外，还有各种已补充的以太坊钱包黑名单，这些钱包与欺诈活动或网络犯罪有关。例如，这是位于 **Cryptoblacklist** 网站上的列表 \[ [https://www.cryptoblacklist.io/en/ethereum-blacklist](https://www.cryptoblacklist.io/en/ethereum-blacklist) ]。你可以从中下载数据以用于你自己的产品中。

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/1hM9InUdtz89s2m3gSdZ_qQ.png)

不幸的是，关于以太坊加密货币的 OSINT 方法和工具的信息不多。在本文中，我们试图为你收集所有可免费获得的内容。如果你知道任何其他有趣的空域服务、应用程序或 OSINT 方法，请在评论中分享。这样就有可能收集最完整的以太坊 OSINT 指南。

![](https://img.learnblockchain.cn/2025/12/31/0PA6mqFkvrlpDdLAt.png)

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以太坊 (ETH) 是世界上第二流行的加密货币，也是一个基于智能合约（smart contracts）的区块链创建去中心化在线服务的平台。第二种加密货币的概念由其创建者 Vitalik Buterin 在 2013 年底提出，该网络于 2015 年 7 月 30 日启动。在本文中，我们将研究 OSINT 专家在其工作中使用的简单以太坊研究方法和技术。

让我们从列出流行的以太坊区块链浏览器开始。

以太坊区块链的主要浏览器是 Etherscan 服务 [ https://etherscan.io ]

作为替代浏览器，我们可以推荐：Blockchair [ https://blockchair.com/ru ] 和 Blockchair Chrome 扩展程序 [ https://chrome.google.com/webstore/detail/blockchair/fhhkkooikehnkaodebbfnkinedlllcfk ]

Tokenview [ https://tokenview.com ]

以上所有浏览器都患有相同的疾病——缺乏用于以太坊加密货币钱包之间交易的内置可视化系统。因此，你必须使用表格信息。

你可以使用以下服务来纠正这种烦人的误解：

Ethtective [ https://www.ethtective.com ]

GraphSense，但在这里你需要特别配合手鼓跳舞。但是，如果你可以联系到开发人员，那么有机会使用 SaaS 模型获得对其云的演示访问权限 [ https://graphsense.info, https://github.com/graphsense ]

当然，还有 Maltego CE 与连接的免费 Tatum Blockchain Explorer 模块，它允许你探索比特币、以太坊、莱特币、比特币现金和狗狗币等加密货币的交易 [ https://www.maltego.com ]

另一个有趣的加密研究工具是 Breadcrumbs.app [ http://breadcrumbs.app ]。不幸的是，该工具是共享软件，但即使是免费版本在功能上也不逊于之前讨论的 Ethtective。

Breadcrumbs.app 将显示该地址是否属于特定的交易所、服务或诈骗项目。显示所有传入和传出交易的 AML 特征。Breadcrumbs.app Chrome 扩展程序 [ https://chrome.google.com/webstore/detail/breadcrumbs-blockchain-in/dlnalaneihafdkdcekejdekiclgdghka ]