如何使用 Nansen 监控交易所资金流入 - CoW DAO

如何使用 Nansen 监控交易所资金流入

当 token 从个人钱包、机构地址或其他协议转移到中心化交易所钱包（如 Binance、Coinbase 或 Kraken）时，就会发生交易所资金流入。这些转移通常发生在抛售行为之前，因为用户通常会在打算将 token 交易为其他资产或转换为法币时，将 token 转移到交易所。

相反，交易所资金流出发生在 token 离开交易所钱包并转移到外部地址时。这种模式通常表明正在积累，因为投资者将 token 从交易所提取到个人钱包中持有，或将资金转移到去中心化金融协议。

监控这些资金流动的意义不仅仅在于简单的方向性指标。大型机构的行动会造成巨大的市场波动，而来自多个地址的协调一致的资金流动可能预示着更广泛的市场情绪转变。Nansen 对超过 3 亿个地址的标记，让用户能够识别这些资金流动的来源，区分零售交易者、精明 资金和机构参与者。

Nansen 的 Smart Alerts 功能是实时监控交易所资金流入的主要方法。这些警报可在所有 12 个受支持的区块链网络（包括 Ethereum、Arbitrum、Base 和 Polygon）上运行，从而全面覆盖跨链交易所活动。

要创建有效的交易所资金流入警报，用户必须首先确定其监控目标。一种广泛的市场监控方法包括为所有主要 token 的重大资金流入设置警报。对于这种情况，设置 24 小时期内最低 10 万美元的资金流动阈值，以及最高 5 亿美元的市值过滤器。此配置可捕获有意义的资金流动，同时过滤掉较小交易的噪音。

考虑监控中等市值另类币的潜在抛售压力。将最低资金流入阈值设置为 5 万美元，将警报限制为市值在 5000 万美元到 3 亿美元之间的 token，并将稳定币排除在标准之外。此配置将在大量此类 token 流入交易所时通知你，这可能表明即将到来的价格压力。

为了更有针对性的监控，请关注你投资组合或观察列表中的特定 token。为你持有的仓位创建一个警报，最低资金流入为 25 万美元，持续四个小时。这种方法是一种投资组合防御机制，可以在潜在的抛售压力对市场价格产生重大影响之前，提醒你注意对你投资的潜在抛售压力。

Nansen 的 Signals 功能会自动检测到非同寻常的链上活动，包括异常的交易所资金流动。“CEX Token Flow”信号专门识别进出中心化交易所的大量资金流入或流出的 token，从而为重要的市场变动提供自动筛选机制。

为了有效地利用此功能，请为所有受支持网络上的“CEX Token Flow”信号创建 Smart Alert。这种广泛的方法可确保你捕获异常的交易所活动，而不管涉及的具体链或 token 如何。当 token 的资金流动模式与历史常态显着偏离时，系统会自动通知你。

例如，如果一个基于 Ethereum 的 token 通常每天的交易所资金流入为 200 万美元，但突然在六个小时内资金流入达到 1500 万美元，“CEX Token Flow”信号将触发警报。此通知允许你调查异常活动的原因，从而可能发现一个主要持有者清算其头寸或对负面消息做出反应。

或者，你可以将“CEX Token Flow”警报集中在你持有活跃仓位的特定网络上。如果你主要在 Arbitrum 和 Base 上进行交易，请将警报配置为仅监控这些链，从而减少通知量，同时保持对主要关注领域的覆盖。

精明 资金地址代表了加密货币市场上一些最赚钱和最有影响力的参与者。他们的交易所资金流动模式通常先于更广泛的市场变动，这使得他们的活动特别有价值。

专门创建针对交易所互动的 Smart Money Token Flow 警报。设置标准来监控 精明 资金地址，其交易所最低流出量为 50 万美元，交易所最低流入量为 100 万美元。这种不对称的阈值考虑了这些变动的不同含义——流出可能表明积累机会，而大量流入可能表明分配阶段。

考虑专门监控 精明 资金基金，因为它们代表具有重大市场影响力的机构级参与者。跟踪 精明 资金基金在 24 小时内将超过 200 万美元的 token 转移到交易所的情况。此类行动可能表明机构获利回吐或降低风险，从而为潜在的市场疲软提供早期信号。

对于市值较小的 token，请相应地调整这些阈值。市值 1 亿美元的 token 需要与市值 100 亿美元的 token 不同的监控参数。根据 token 的典型每日交易量和市值来调整你的最低资金流动要求。

除了基本的资金流入监控外，Nansen 还支持对交易所资金流动模式进行复杂的分析。“Fresh Wallet Flow”信号可以识别获取 token 的新钱包，这可能代表试图通过钱包碎片化来掩盖其交易活动的大型实体。

监控多个新钱包同时将 token 转移到交易所的情况。这种模式可能表明一个大型持有者正在进行协调一致的抛售，试图通过分布式交易来最大限度地减少对市场的影响。创建 Fresh Wallet Flow 警报并结合交易所资金流入标准，以识别这些复杂的交易策略。

“Top Balance Change”信号提供了另一种有价值的交易所资金流动视角。此功能可以识别持有特定 token 数量最多的地址何时增加或减少其头寸。当与交易所资金流动监控结合使用时，此信号有助于区分真正的市场情绪变化和临时流动性变动。

例如，如果特定 token 的前十大持有者同时减少其余额，而交易所资金流入显着增加，则这种相关性强烈表明存在协调一致的抛售压力。相反，如果主要持有者在交易所资金流入的情况下仍保持其头寸，则抛售压力可能来自较小的持有者或代表正常的交易活动。

交易所资金流入监控是投资组合风险管理的关键组成部分。为你投资组合中的所有 token 配置警报，并根据每个 token 的典型交易模式和你的仓位大小调整最低资金流入阈值。

对于占你投资组合 5% 以上的主要持有仓位，请设置保守的资金流入阈值。如果你持有特定 token 的大量仓位，请配置一个警报，以在两小时内超过 10 万美元的交易所资金流入。这种早期预警系统让你有时间评估资金流入是代表暂时的抛售压力还是表明 token 情绪的根本性变化。

基于时间范围实施分级警报阈值。为一个小时内的异常活动设置一个警报，为六个小时内的持续活动设置另一个警报，并为每日资金流动异常设置第三个警报。这种多时间范围方法有助于区分临时市场噪音和需要立即关注的持续抛售压力。

创建其他警报来监控你的 token 保持最高流动性的特定交易所。如果一个 token 主要在 Binance 和 Coinbase 上进行交易，请将你的资金流入监控重点放在这些平台上，而不是对价格发现影响有限的较小交易所。

当交易所资金流入监控与其他 Nansen 分析工具集成时，效果最佳。将交易所资金流动警报与“Hot Contracts”监控相结合，以了解新协议的推出与 token 转移之间的关系。大量资金流入可能与用户退出头寸以参与新机会同时发生。

使用 Token God Mode 功能分析触发资金流入警报的 token 的历史交易所资金流动模式。此分析有助于将当前的活动置于长期趋势中，从而区分正常波动和真正异常的变动。

监控交易所资金流入与更广泛的市场状况之间的相关性。在市场压力期间，多个 token 的交易所资金流入通常会同时增加。了解这些相关性有助于区分 token 特有的问题和一般的市场情绪变化。

将交易所资金流入警报与社交媒体情绪和新闻事件进行交叉引用。在负面新闻或监管公告之后的大量资金流入可能代表对根本性变化的合理反应，而不是技术交易机会。

要通过 Nansen 进行有效的交易所资金流入监控，需要一种系统化的方法，将 Smart Alerts、Signals 分析和更广泛的市场背景相结合。该平台的全面标记系统和实时监控功能为市场变动提供了机构级的洞察力，然后它们才通过价格走势变得明显。

交易所资金流动分析的成功取决于适当的阈值设置、多时间范围监控以及与互补分析工具的集成。通过系统地实施这些策略，交易者和投资者可以在识别市场机会和有效管理投资组合风险方面获得显着优势。

关键在于定制监控参数，以匹配你特定的交易风格、风险承受能力和市场关注点，同时保持对影响整个加密货币生态系统中交易所资金流动模式的更广泛市场动态的认识。

常见问题解答

如何追踪加密货币资金流动？

你可以使用专门的分析平台来追踪加密货币资金流动，这些平台可以监控交易所资金流入和流出。设置 Smart Alerts 以监控 token 何时从个人钱包转移到中心化交易所（如 Binance、Coinbase 或 Kraken），这通常表明存在抛售活动。配置最低资金流动阈值（例如，24 小时内超过 10 万美元），以捕获有意义的变动，同时过滤掉较小交易的噪音。监控包括 Ethereum、Arbitrum、Base 和 Polygon 在内的多个链上的流入（通常表明抛售压力）和流出（通常表明积累），以实现全面覆盖。

Nansen 有 API 吗？

是的，Nansen 提供 API 访问，用于以编程方式检索数据以及与外部系统集成。API 允许开发人员访问与 Nansen Web 界面相同的全面链上数据，包括钱包标记、交易跟踪和分析功能。这使得自动监控、自定义警报系统以及与交易机器人或投资组合管理工具的集成成为可能。API 访问通常适用于需要将 Nansen 的数据整合到自己的应用程序或工作流程中的专业和企业用户。

如何追踪加密货币中的 精明 资金钱包？

通过创建针对有利可图且有影响力的市场参与者的 Smart Money Token Flow 警报来跟踪 精明 资金钱包。设置不对称阈值，例如监控交易所流出 50 万美元（表明可能存在积累）和流入交易所 100 万美元（表明可能存在分配）。特别关注 精明 资金基金，这些基金代表具有重大市场影响力的机构级参与者。监控这些地址在 24 小时内将超过 200 万美元的 token 转移到交易所的情况，因为这通常会在更广泛的市场变动之前提供机构获利回吐或降低风险的早期信号。

如何追踪加密货币中的钱包？

使用全面的地址标记系统来跟踪加密货币钱包，该系统可以识别超过 3 亿个地址，这些地址属于零售交易者、精明 资金和机构参与者等不同类别。为特定钱包类型设置警报并监控其交易所互动、余额变化和交易模式。使用 Fresh Wallet Flow 等信号来识别获取 token 的新钱包（这可能代表掩盖交易活动的大型实体）以及 Top Balance Change 信号来跟踪持有特定 token 数量最多的地址何时修改其头寸。结合包括交易所资金流动、余额变化和跨链活动在内的多种监控方法，以实现完整的钱包跟踪覆盖。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-moni...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～