如何使用 Nansen 监控跨链资产流动 - CoW DAO

如何使用 Nansen 监控跨链资产流动

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跨链资产流动代表了现代加密货币市场中最复杂的方面之一。当数字资产在不同的区块链网络之间移动时——例如从以太坊到 Polygon，或从 BNB 链到 Arbitrum——它们遵循复杂的路径，需要复杂的监控技术才能有效理解和跟踪。

这些移动通过称为 桥接协议（bridge protocols） 的专用基础设施发生，这些协议充当区块链网络之间的安全高速公路。然而，这个过程很少涉及简单的点对点传输。相反，复杂的市场参与者经常采用多步策略：使用现有持仓作为抵押品在一个链上借入资产，将这些借入的资产桥接到另一个网络，将它们兑换成不同的代币，然后可能移动到其他区块链。这种复杂性为寻求最佳流动性或收益的交易者提供了合法的目的，但同时也为非法活动提供了掩护。

随着加密货币生态系统已经超越单链运营，理解这些模式变得至关重要。Nansen 的分析平台通过同时聚合跨多个区块链网络的交易数据来应对这一挑战，从而创建了一个统一的资产移动视图，而不管涉及哪些网络。该系统识别各个实体何时控制跨不同链的钱包地址，从而揭示可能仍然隐藏的连接。

创建全面的监控系统

有效的跨链监控始于建立适当的监控基础设施。Nansen 中的 投资组合（Portfolio） 功能充当你的指挥中心，允许你连接跨不同区块链网络的钱包地址，并创建统一的持仓和交易仪表板。这种中心化视图显示所有受支持网络上的实时余额、完整交易历史记录和去中心化金融 (DeFi) 头寸。

为了调查你自己投资组合之外的地址，钱包分析器（Wallet Profiler） 工具提供了对任何钱包在多个链上活动的详细分析。只需输入一个地址，即可立即访问其交易历史记录、代币持有量以及跨所有连接区块链的 DeFi 交互。在研究可疑活动或跟踪重大市场变动时，此功能非常宝贵。

监控列表（Watchlist） 功能可以同时监控多个地址——这是调查复杂跨链流动时的关键功能。通过将所有相关地址添加到你的监控列表中，你可以在任何受监控的地址执行交易时收到通知，从而确保全面覆盖整个相关活动网络。

智能警报（Smart Alerts） 通过根据你定义的特定标准提供自动通知来补充你的监控列表。你可以为大型交易、与特定协议的交互或涉及特定地址的移动配置警报。这些警报在所有受支持的区块链上运行，确保你随时了解正在发生的跨链活动。

识别可疑活动模式

恶意跨链活动通常遵循可识别的模式，这些模式与正常的交易或投资行为明显不同。在压缩的时间范围内跨多个链的大规模快速移动通常表明要么是高度复杂的交易策略，要么是需要调查的潜在有害活动。

BNB 链桥被利用提供了一个关于这些模式的指导性例子。攻击者最初通过 Venus 借贷协议转移了 200 万个 BNB，使用 90 万个 BNB 作为抵押品来借入包括 USDT、USDC 和 BUSD 在内的各种稳定币。随后，他们使用 Stargate Finance 和 Multichain 协议跨多个链桥接了这些借入的稳定币。整个操作在几小时内完成，最终将大约 1.37 亿美元转移到以太坊、Fantom、Polygon 和 Arbitrum 网络。

分析显示，攻击者采用了 40 万美元到 500 万美元之间的小额增量转移，故意避免可能触发自动检测系统的大额金额。他们与包括 Curve Finance、Uniswap 和 Geist 在内的众多协议在不同的链上进行了交互。这种多样化策略旨在掩盖资金轨迹并使潜在的追回工作复杂化。

查询（Query） 功能使你能够通过全面的交易分析来识别与可疑活动相关的地址。通过检查交易模式、时间关系和转移金额，你可以构建相关地址网络，并跟踪跨链移动的完整范围，因为它们会发展。

理解桥接协议基础设施

桥接协议（Bridge protocols） 代表了实现跨链资产流动的关键基础设施，但它们也存在重大的安全漏洞，需要仔细监控。不同的桥服务于不同的目的并且支持各种资产类型，因此了解其具体特征和典型使用模式至关重要。

Stargate Finance 专注于链之间的稳定币转移，而 Multichain 支持更广泛的数字资产。了解哪些桥接器处理特定的资产类型有助于预测可能的移动路径，并为不同的场景建立适当的监控要求。

通过特定桥接器的异常交易量峰值通常表明需要调查的重大事件。当监控跨链流动时，要特别注意交易量增加，尤其是在涉及历史上与高交易量活动无关的地址时，或者在正常市场时间之外发生时。

桥接器攻击通常遵循可预测的模式，攻击者会迅速跨多个链转移资产，以使跟踪和恢复工作复杂化。了解这些模式有助于区分合法的高频交易活动和潜在的恶意操作。

分析 DeFi 协议集成

去中心化金融协议经常充当跨链资产流动的中间中转站（waypoints），而不是最终目的地。像 Venus、Spark Fi 和类似平台这样的借贷协议允许用户存入资产作为抵押品并借入不同的资产，从而有效地改变了他们的市场风险，而无需执行可能对市场价格产生不利影响的直接销售。

当监控涉及 DeFi 协议的跨链流动时，请关注偏离正常使用的抵押品比率和借贷模式。异常大的抵押品存款，紧接着是最大借款额度，通常表明为重大资产转移做准备。这种模式在 BNB 链攻击中清晰地显现出来，攻击者存入了 90 万个 BNB，并立即借入了允许的最大稳定币金额。

去中心化交易所促进了单个链内的资产交换，通常充当更广泛的跨链策略中的转换点。从一种资产类型到另一种资产类型的大量交换，尤其是涉及稳定币的交换，通常发生在桥接交易之前。监控这些交换模式可以提供在实际发生之前预测潜在的跨链移动的早期指标。

合法的 收益耕作（yield farming） 活动可能会通过为大型交易提供合理的解释来掩盖可疑的移动。然而，真正的收益耕作通常涉及在较长时间内与协议进行持续、重复的互动。突然的大规模互动紧随其后的立即提款与正常的收益耕作行为代表了截然不同的模式。

配置有效的实时警报

成功的跨链监控在很大程度上取决于正确配置的实时警报，这些警报会在重大活动发生时通知你。智能警报（Smart Alerts） 应该针对特定的交易类型、金额和时间模式，这些模式表明可能重要的跨链活动需要你注意。

为桥接协议上超过定义阈值的交易配置警报。例如，为任何超过 100 万美元的桥接交易设置警报，因为这些交易表示可能需要调查的重大移动。根据你正在监控的地址的正常活动模式和当前市场状况调整这些阈值。

特定于协议的警报有助于识别受监控的地址何时与高风险或新部署的协议交互。桥接协议、借贷平台和去中心化交易所都应该在你的监控列表中的地址访问时触发警报，因为这些交互通常发生在重大的跨链移动之前。

当孤立地查看时，基于时间的模式经常揭示可能看起来正常的可疑活动（suspicious activities）。在短时间内发生的多个大型交易，尤其是在不同的协议或链上，需要立即关注。为在定义的时间段内，执行超过指定数量的交易的地址配置警报。

调查复杂的跨链运营

复杂的跨链方案需要系统的调查方法，这些方法考虑了不同区块链网络和桥接协议的技术可能性和局限性。首先确定资金的初始来源和预期的最终目的地，然后有条不紊地绘制运营中涉及的所有中间步骤和地址。

BNB 链攻击中与 ChangeNOW 交易所的连接说明了攻击者如何在发起更大规模的运营之前通过合法服务获得启动资金。交易所发送了 100 个 BNB 以启用 中继器（relayer） 注册——这是一笔看似无辜的小额交易，但却促成了一次规模更大的攻击。调查应始终追溯到原始资金来源，无论初始交易看起来多么小或看似无辜。

记录你正在调查的复杂方案中涉及的所有地址、协议和区块链网络。创建全面的地址列表，并监控所有已识别地址的持续活动，因为攻击者经常在多个运营中重复使用地址或遵循类似的操作模式。

跨链调查需要了解不同桥接协议的技术能力和局限性。有些桥仅支持特定的资产类型，而另一些桥支持链之间更复杂的任意消息传递。这种技术理解有助于预测可能的移动路径，并识别复杂的参与者可能采用的替代路线。

建立长期监控策略

随着跨链基础设施不断发展，出现新的协议和桥接技术，监控能力必须适应新兴模式和 移动可能性（movement possibilities）。像 Mitosis 这样的项目旨在创建统一的流动性层，这可能会从根本上改变资产在链之间移动的方式，而像 Spark Fi 这样的平台引入了新的借贷机制，从而增加了复杂性。

有效的长期监控将实时警报与历史模式分析相结合，并识别合法复杂交易者和恶意行为者使用的不断变化的技术。跨链策略日益复杂，使得专业级监控工具对于任何认真参与跨多个区块链网络的加密货币市场的人来说都至关重要。

适当的跨链监控具有多种用途：通过了解市场动向来保护你自己的投资，从而能够调查可能影响更广泛市场稳定性的可疑活动，并提供对不断扩展的多链加密货币生态系统中发展趋势的见解。随着连接不同区块链网络的基础设施变得越来越复杂，全面监控能力的重要性只会继续增长。

常见问题解答

如何跨多个区块链跟踪加密钱包？

跨多个区块链跟踪加密钱包需要将钱包地址连接到统一的监控平台。使用 Nansen 的 投资组合（Portfolio） 功能作为基础，连接你在不同区块链上的钱包地址，以创建持股和交易的全面视图。对于监控其他地址，请使用 钱包分析器（Wallet Profiler） 工具，该工具提供对任何钱包在多个链上活动的详细分析。将相关地址添加到 监控列表（watchlist） 以进行同步监控，并根据特定标准（如大型交易或与特定协议的交互）设置 智能警报（Smart Alerts） 以进行自动通知。

如何使用 Nansen 监控交易所流出量？

通过设置 智能警报（Smart Alerts） 来监控交易所流出量，该警报针对从已知交易所地址移动到外部钱包的大型交易。为超过特定阈值的交易配置警报，例如任何超过主要交易所 $1 百万美元的流出量。使用 监控列表（watchlist） 功能同时监控多个交易所地址，并在发生重大流出时接收通知。关注异常的交易量模式和时间，因为大量快速流出通常表明重要的市场变动或潜在的安全问题。

如何使用 Nansen 监控交易所流入量？

通过监控流向已知交易所钱包地址的大型交易来跟踪交易所流入量。为重大存款设置警报，特别是涉及通常与高交易量活动无关的地址的存款。注意在短时间内多个地址将资金发送到交易所的模式，因为这可能表明协调一致的抛售压力或流动性事件。配置特定于协议的警报，以识别受监控的地址何时与交易所交互，尤其是在 DeFi 协议交互或跨链桥转移之后。

什么是 Mitosis？

Mitosis 是一种专注于创建统一的跨链流动性层以解决传统桥基础设施中的漏洞的协议。与在各个链之间移动资产的传统桥梁不同，Mitosis 旨在同时在多个区块链上创建无缝的流动性。这种方法减少了与传统桥梁协议相关的一些安全风险，同时保持了跨不同网络访问资产的能力。然而，无论底层技术如何改进，监控跨链活动对于安全和合规目的仍然至关重要。

如何使用 Nansen crypto 监控跨链资产流动？

通过利用 Nansen 的集成平台来监控跨链资产流动，该平台可以同时聚合跨多个区块链的交易数据。设置 投资组合（Portfolio） 功能以连接跨不同网络的钱包地址，从而创建持股和交易的统一视图。使用 智能警报（Smart Alerts） 跟踪桥协议的使用情况，重点关注大型交易和异常交易量模式。为与借贷协议（如 Venus 或 Spark Fi）的交互配置警报，因为这些协议通常充当复杂跨链策略的中间步骤。监控去中心化交易所上通常发生在桥接交易之前的大型互换，并跟踪在短时间内在不同协议上发生多个大型交易的基于时间的模式。

如何使用区块链跟踪被盗的加密资产？

区块链技术通过其不可变的交易账本来实现追踪被盗的加密资产，该账本永久记录所有资产移动。调查人员可以通过分析交易模式、时间和多个地址和协议上的金额来跟踪被盗资金的完整路径。专业的平台会跟踪不同网络中的钱包地址，并识别同一实体何时控制多个链上的地址。该过程包括记录复杂方案中涉及的所有地址、协议和链，然后监控已识别地址的持续活动。调查人员会寻找可识别的模式，例如跨多个链的快速移动、异常的桥协议使用以及与混合服务或交易所的交互。

如何了解链上信息？

通过设置全面的监控系统来跟踪钱包活动、协议交互和市场动向，从而实时了解链上信息。为指示重大活动的特定交易类型、金额和时间模式配置 智能警报（Smart Alerts）。使用 监控列表（watchlists） 同时监控多个地址，并在任何地址执行交易时接收通知。为与高风险或新部署的协议，桥协议，借贷平台和去中心化交易所的交互设置特定于协议的警报。监视基于时间的模式，例如短时间内发生的多个大型交易，并跟踪可能表明复杂的交易策略或安全事件（security incidents）的跨链活动。定期分析所有受支持网络上的交易历史记录和 DeFi 职位，以保持对市场趋势和潜在风险的了解。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-moni...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～